Nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống rửa tiền

 (PL&XH)- Rửa tiền là việc “xử lý” tiền do phạm tội mà có, nhằm che đậy nguồn gốc tiền bất hợp pháp thu được từ những hành vi phạm tội. 

Sáng nay (9-3-2013) tại Quảng Ninh, Cục Thông tin đối ngoại chủ trì phối hợp với Cục Báo chí (Bộ TT&TT) và Cục phòng chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) tổ chức khai mạc lớp tập huấn về công tác phòng, chống rửa tiền cho hơn 50 cán bộ, phóng viên của các báo, đài khu vực phía Bắc.

Rửa   my pham the face shop   tiền là việc “xử lý” tiền do phạm tội mà có, nhằm che đậy nguồn gốc tiền bất hợp pháp thu được từ những hành vi phạm tội. Nói cách khác, rửa tiền là hành vi biến đồng tiền phạm pháp thành đồng tiền hợp pháp. Hiện nay, hành vi rửa tiền đã có dấu hiệu trong nền kinh tế nước ta, tuy nhiên hoạt động này chưa tinh vi.
Ngày 7-6-2005, Chính   ban de laptop   phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định 74/2005/NĐ-CP về phòng chống rửa tiền. Tại Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3, ngày 18-6-2012 đã ban hành Luật phòng chống rửa tiền, Luật có hiệu lực từ 1-1-2013, thể hiện sự cam kết cao của nhà nước ta đối với các tổ chức Quốc tế về phòng chống rửa tiền và phòng chống tham nhũng. Trước đó, ngày 7-6-2005, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định 74/2005/NĐ-CP về phòng chống rửa tiền. Theo ông Lê Văn Nghiêm, Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền   tui dung laptop   thông, đây là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về phòng chống rửa tiền không chỉ riêng đối với các phóng viên, mà trên cơ sở đó, báo chí thông tin và nâng cao nhận thức về phòng chống rửa tiền cho toàn dân và doanh nghiệp, giúp các cơ quan chức năng chống rửa tiền nói riêng và chống tham nhũng nói chung. Do đó, vai trò của báo chí là rất quan trọng trong hoạt động này. Bởi công tác phòng chống rửa tiền là công việc mới. Tội rửa tiền liên quan đến tội tham nhũng của Việt Nam, tuy nhiên tội tham nhũng   mu online 2013   đến nay chưa đẩy lùi ngăn chặn được mà vẫn phát triển ngày càng tinh vi.
Ông Nguyễn Văn Ngọc, Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhấn mạnh, các quốc gia phải trang bị cho các cơ quan có thẩm quyền tham gia vào công tác phòng chống rửa tiền về kỹ thuật, nhân lực và tài chính, nhận thức đầy đủ. Bên cạnh đó, cần nâng cao nghiệp vụ và hỗ trợ phân tích cũng như việc chuyển giao các thông tin tình báo tài chính hiệu quả. Thông qua đó, đẩy mạnh hợp tác với các cơ quan   mu online   thực thi pháp luật liên quan nhằm hỗ trợ điều tra về phòng chống rửa tiền đối với thông tin tình báo tài chính được chuyển giao và củng cố năng lực điều tra phòng chống rửa tiền.
Trước đó, ngày 25-5-2012, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao nhận thức về phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (AML/CFT) cho hơn 50 biên tập viên và phóng viên báo chí” đến từ các báo, đài trên địa bàn Hà Nội.

Nguyễn Khuê

http://bigphim.net/xem-phim/chuyen-tinh-911-811.html

http://bigphim.net/xem-phim/vong-quay-hanh-phuc-tap-2020-804.html

http://bigphim.net/xem-phim-online/thai-cuc-quyen-2012-10278.html